यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कथित तौर पर फर्जी क्रिप्टो-केंद्रित पिरामिड और पोंजी स्कीम बनाने और बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए 11 लोगों पर आरोप लगाया, जिसने निवेशकों से $ 300 मिलियन से अधिक जुटाए।
एसईसी के बयान में कहा गया है कि प्रतिवादी इंडोनेशिया, रूस और जॉर्जिया गणराज्य के चार संस्थापक, तीन यूएस-आधारित प्रमोटर और क्रिप्टो क्रूसेडर्स विज्ञापन समूह के कई अन्य सदस्य थे।
क्रिप्टोक्यूरेंसी योजना को जनवरी 2020 में Forsage नाम से लॉन्च किया गया था। एसईसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह योजना एक विकेन्द्रीकृत स्मार्ट अनुबंध मंच होने का दावा करती है, जिसने लाखों खुदरा निवेशकों को एथेरियम, ट्रॉन और बिनेंस ब्लॉकचेन पर संचालित स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति दी है।
कथित तौर पर, दो साल से अधिक समय तक, Forsage योजना एक मानक पिरामिड योजना के रूप में संचालित होती थी, जिसमें निवेशकों ने संचालन में दूसरों को भर्ती करके लाभ अर्जित किया।
वॉल स्ट्रीट के शीर्ष प्रहरी के अनुसार, Forsage ने एक विशिष्ट पोंजी संरचना के अनुसार नए निवेशकों की संपत्ति का उपयोग पहले वाले को भुगतान करने के लिए किया।
एसईसी ने बताया कि दोनों प्रतिवादी आरोपों को निपटाने के लिए सहमत हुए। उनमें से एक ने सभी जुर्माना भरने पर सहमति व्यक्त की।
एसईसी की क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के कार्यवाहक प्रमुख कैरोलिन वेल्शहंस ने कहा, "जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, फोर्सेज एक धोखाधड़ी पिरामिड योजना है जिसे बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और निवेशकों के लिए आक्रामक रूप से विपणन किया गया है।" फिर भी, "धोखेबाज अपनी योजनाओं को स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन पर केंद्रित करके संघीय प्रतिभूति कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं," उसने कहा।