SEC - Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 11 человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды и схемы Понци, которая привлекла более 300 миллионов долларов от инвесторов со всего мира.
В заявлении SEC говорится, что обвиняемые лица были: четыре учредителя из Индонезии, России, и Республики Грузия, три промоутера из США и несколько других членов рекламной группы Crypto Crusaders, действовавшей в США.
Криптовалютная схема была запущена в январе 2020 года под названием Forsage. Так же в сообщении SEC говорится, что это был веб-сайт, позволявший миллионам розничных инвесторов заключать сделки с помощью смарт-контрактов, работавших на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance.
Предположительно, схема Forsage работала как финансовая пирамида более двух лет. Существующие инвесторы могли бы получать прибыль, привлекая в систему больше людей.
По заявлению SEC: предполагается, что Forsage использовала активы новых инвесторов для выплаты прежним инвесторам в типичной структуре Понци.
SEC сообщает, что двое подсудимых согласились урегулировать обвинения. И один из них согласился оплатить все штрафы.
Исполняющая обязанности руководителя подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности - Кэролин Уэлшханс, сказала, что Forsage - это мошенническая схема, запущенная в массовом масштабе и агрессивно рекламируемая инвесторам. Тем не менее мошенники не смогут обойти федеральные законы о ценных бумагах, при этом свои схемы сосредоточив на смарт-контрактах и блокчейнах.